Будьте бдительны с юридическими лицами, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует в Уфе
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
- Уфа -
+
new
137
?
0

ВЫ СМОТРЕЛИ:

Отображаются

все просмотренные Вами

объявления. перейти

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
- Уфа -
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ


Новости Уфы

Будьте бдительны с юридическими лицами, связь с которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ адресу отсутствует

2012-07-27

294

0

0

Банк России в своем письме от 28 июля этого года, советует кредитным организациям увеличить степень контроля, за юридическими лицами, с которыми отсутствует связь в ЕГРЮЛ адресу, по указанному ими имени. Также в письме указали, что на сайте ФНС России в разделе электронные услуги размещается информация о юридических лицах, с которыми так и не установили связь в ЕГРЮЛ.
Центральный банк Российской федерации для кредитных организаций выделил рекомендации:
- обязательно смотреть эту информацию, когда будете устанавливать связь с лицами и оценивать риски.
- вы вправе отказать в открытии счёта в банке таким лицам, а также не обслуживать их дистанционно.
- увеличить своё внимание ко всем операциям таких лиц.
- всю информацию о таких лицах отправлять уполномоченным органам.
Также Банк России отметил, что нужно усилить контроль за тем, как выполняются установленные требования законодательством по идентификации клиентов.

Читайте также

Запущенный из Уфы стратосферный шар приземлился в Челябинской области Как сообщило bashinform.ru, cтратосферный шар, зап ...

973

«Учителя-это наши инвестиции в будущее»-ЮНЕСКО Как сообщает bashinform.ru, генеральный директор ...

864

В Башкирии строители восстановили кровлю на 400 домах после урагана Как сообщило bashinform.ru, по информации операти ...

926

Уфа отмечена двумя грамотами Союза российских городов Как сообщило bashinform.ru, в рамках финала первог ...

599

Новые объявления

01 августа 2018
0
16000 r
срочно требуются
01 августа 2018 рубрика:Работа
Телефон: +79869690765
В ресторанный комплекс "Dasko Garden" срочно требуется грузчики, дворник. Зарплата 16000 + премия. По всем имеющимся вопросам обращаться по телефону
ПОДРОБНЕЕ

rss яндекс.ћетрика